波及7万枚比特币案的英国最大规模比特币扣押案、中国扫数罪人领受公众入款案的主犯钱志敏澳洲墨尔本华人微信群，在英国获刑。
英国当地时代11月11日，钱志敏在英国法院被判处11年8个月的拘押。此前的9月29日，钱志敏在庭审时当庭认罪，招供抓有罪人所得的加密货币和滚动罪人所得的加密货币两项指控罪名。
跟着钱志敏刑事案件庭审落判，更多钱志敏遁迹、袒护和滚动比特币的细节得以线路。英国警方查扣的6.1万余枚涉案比特币如何处理，将是此案接下来的关节。
千里睡5年的比特币钱包转账流露踪影
2024年2月，一个千里睡了五年的比特币钱包向名为Seng Hok Ling（音译，下称“凌曾浩”）的来回账户转账8.2比特币。庭审线路，恰是这笔转账来回，让钱志敏和凌曾浩浮出“水面”，流露在警方视线中，并甚而两东谈主被捕。
在出逃至英国前，钱志敏是天津蓝天格锐电子科技有限公司（下称“蓝天格锐”）的本色放弃东谈主。中国的司法认定，2014年竖立蓝天格锐，公司法定代表东谈主系钱志敏以他东谈主口头登记，但该公司由钱志敏本色放弃。蓝天格锐无银行业金融机构天赋，以承诺还本付息、高额收益为钓饵，与不特定公众坚定线路居品投资左券领受资金。2014年4月至2017年8月，罪人领受钱款402.2亿余元，均由钱志敏放弃期骗。当今经中国司法认定，蓝天格锐非吸案中已有多东谈主先后获刑。
据干系司法晓谕，钱志敏2014年与名为赵麟锋的男人明白，发展为恋东谈主关系。钱志敏曾在赵麟锋的公司购买千里香、古董、玉器等宝贵物品阔绰约1000万元傍边。2017年2月，钱志敏建议让赵麟锋思倡导帮其偷越国境，随后在赵麟锋的匡助下钱志敏逾境出逃。
2017年9月，钱志敏出逃至英国。因在英国尝试把比特币兑换成资金，购买英国等地的高价值房产，引起英国警方详确和打听后，在英国再次“隐身”（参考2024年5月29日《财经》报谈：6.1万枚比特币背后的吸金、洗钱与中国逃犯）。
在比特币兑换和买房来回中，为钱志敏充任“前台”的助理温简（音译），被英国警方告状。因参与洗钱罪人，温简被英国法院判处80个月拘押。法官在温简的判决中写谈，“当其他东谈主逃逸时，你仍然留住来，何况这么作念的东谈主数非凡少。”
2020年8月，英国警方第二次搜查钱志敏租住的一处房屋时，钱志敏依然清除，不知所终。此前警方搜查该住处时，钱志敏躺在一间卧室里，宣称腿部受伤，弗成下楼，并对警方宣称我方是张亚迪（音译），那是她抓有的一册圣基茨和尼维斯联邦护照上的名字。
遁迹终将流露。2024年4月22日，钱志敏在英国英格兰东北部的城市约克被捕。其时，钱志敏随身佩戴四个加密货币钱包，按其时的价钱算，价值跳跃6200万英镑。另外，钱志敏还抓有两本假护照和多半现款。
钱志敏的遁迹之旅并不伶仃。钱志敏在约克被捕时，与四名番邦国籍东谈主员同住。这四东谈主被带到英国罪人为钱志敏责任，负责钱志敏的平方需求，匡助荫藏钱志敏的身份和踪影。凌曾浩是钱志敏在温简之后的另又名同伙，匡助钱志敏进行比特币的来回、调度和购买国外房产。
在英国被捕时，钱志敏已遁迹长达七年。
佩戴7万枚比特币出逃
钱志敏通过转折的蹊径抵达英国。
经英国的庭审线路，2017年7月26日，钱志敏带着一台条记本电脑离开中国。2017年9月16日，钱志敏入境英国时，“少顷万变”为张亚迪，抓有的是张亚迪的护照。不外，入境英国时，张亚迪并未随身佩戴从中国带走的那台条记本电脑。一个多月后，那台条记本电脑被带到英国，由其“前台”助理温简从泰国取回，又经一个多月后，温简又前去泰国取回另外一台条记本电脑。
蓝天格锐案2017年在中国案发，2017年4月21日天津市公安局河东分局立案视察蓝天格锐涉嫌罪人领受公众入款案。
这次庭审线路，当中国警方初始打听时，依然有跳跃7万个比特币滚动到存储在条记本电脑中的加密货币钱包。这台条记本电脑被盘曲带到英国，存放在钱志敏和温简共同开设的保障箱内。2018年11月1日，警方搜查这个保障箱时，扣押了这台电脑及关联物品。首先的7万余个比特币，依然很快就被滚动到其他多个加密货币钱包中。至2018年10月31日，钱志敏抓有的比特币数目增多到71417个，存放在七个加密货币钱包中。钱志敏抵达英国以后，比特币的流转，包括钱包之间的滚动和其后的转账或调度，跳跃1.8万余枚比特币。
庭审信息称，在警方进行扣押时，钱志敏抓有的加密货币总价值跳跃3.84亿英镑。到警方通过工夫技巧归附这些加密货币时（2021年6月到2025年9月之间），其价值已跳跃15亿英镑。
在英国的庭审说明，涉案比特币和其他加密货币开首于扫数大规模投资诓骗的收益，该诓骗发生在中国，通过钱志敏和他东谈主在2014年4月竖立的蓝天格锐公司进行，涉案的投资者跳跃12.8万名，涉案金额超400亿元。2014年6月，钱志敏以蓝天格锐又名合鞭策谈主的口头在火币（Huobi）加密货币来回所开设了一个账户，将投资者的资金转入该账户，兑换为比特币。还有一些投资者的资金，通过场支吾易购买了比特币。
与此相应，中国的司法认定，蓝天格锐罪人领受钱款402.28亿余元，其中341.18亿余元用于向12.8万余名集资参与东谈主返款，3.367亿余元用于公司平方支拨及花样运营，其余钱款用于购买房产、珠宝、汽车等用途。案发后，经公安机关全力追赃，照章冻结、查扣一批资金、房产、车辆等涉案钞票，冻结涉案资金18亿元，扣押现款5亿余元，扣押珠宝、金条等物及查封干系房产。
据蓝天格锐非吸案中的审计自大，蓝天格锐用于购买比特币款项共11.4亿元。2014年4月至2017年7月，1枚比特币的价钱在310好意思元至3000好意思元间。
遁迹中，屡次尝试国外买房
诓骗所得、比特币收益，得以撑抓钱志敏在英国的奢侈生计、旅行，以及在国外购买高净值房产，这些均通过其在英国的同伙温简和凌曾浩在“前台”引申。
在英国，钱志敏是如何找到这些同伙为其铤而走险，当今具体信息并不显然。43岁的温简，原籍中国，東南亞國家华人群在英国与时任丈夫仳离后租房而居，曾在录取外卖店打工。钱志敏到达英国的几天后，温便捷搬到钱志敏租住的豪宅内，匡助钱志敏开设银行账户、办理驾照等，追随钱志敏旅行、购买高净值房产，对外宣称是钱志敏的私东谈主助理。
现年47岁的凌曾浩，与钱志敏同岁，马来西亚华侨。凌曾浩在香港有过一次“案底”。2015年在香港机场，凌曾浩试图使用10张伪造的信用卡，在一天之内试图购买两只高价值的腕表，因波及诓骗罪名认罪，凌曾浩被判处两年半的拘押。之后，按照凌曾浩的说法，2019年他在德国意志钱志敏和温简。
与钱志敏构兵后，2020年和2022年，凌曾浩曾三次尝试为钱志敏寻找伪造的护照。温简被捕后，凌曾浩匡助钱志敏安排国外雇佣家庭责任主谈主员，制作伪造文献，2024年匡助钱志敏平凡变更住址，并以罪过姓名租出房屋。
对钱志敏的过往，凌曾浩并非十足不知情。庭审信息自大，2024年头，凌曾浩曾在采集搜索温简案的庭审信息，随后又搜索蓝天格锐公司的信息。即便这么，凌曾浩照旧接收了钱志敏滚动到其加密货币钱包中的比特币。
2024年2月、4月，凌曾浩从钱志敏处接收67.7个比特币，很快被调度为不同类型的加密货币，随后又兑换为阿联酋法定货币、英镑、新加坡币等币种。其中一笔兑换波及10.13个比特币，转账给迪拜的一位关联东谈主士，经调度为法定货币后存入多个银行账户，部分用于在迪拜购买房产。凌曾浩还使用加密货币支付了钱志敏的房屋租出用度、遴聘责任主谈主员等。
据悉，在迪拜，温简匡助钱志敏购买了两处房产，这些房产立即被出租，并在一年内转售。温简还曾前去圣基茨和尼维斯，寻找投资契机。
在英国，钱志敏和温简试图兑换比特币购买两处英国高净值房产，一处房产价值2350万英镑，另一处价值1250万英镑，由此激勉警方关注，甚而蓝天格锐罪人领受公众入款案的主要罪人嫌疑东谈主钱志敏，流露在警方视线中。
涉案比特币跨境追偿难题
在英国归案后，接收讯问时，钱志敏坚称我方无罪，大部分时代对讯问保抓千里默。
2025年9月29日，钱志敏在英国伦敦南华克刑事法庭接收审判。庭审首日，钱志敏即暗意认罪，令在场旁听的东谈主士出乎预思，并因此臆测钱志敏以认罪赢得较轻的量刑。
这次量刑庭审线路，钱志敏在监狱时代积极干涉监狱的多样花样，气魄积极，责任发愤，还进步了英语水平。钱志敏的狱中发达，被其狡辩讼师神志为“模范囚犯”。
11月11日，英国法院对钱志敏和凌曾浩作出量刑裁决。英国法院判处钱志敏11年8个月的拘押，如若钱志敏在此前的庭审时不认罪，将被判处13年拘押；凌曾浩被判处4年11个月拘押。
英国法官在判决中暗意，钱志敏对投资东谈主变成的伤害，“远远跳跃了财务亏损”，一些投资受害者失去了房产，身心健康受到影响，婚配和家庭关系闹翻，抵制感畅达其后东谈主生。钱志敏是这起罪案的始作俑者，洗钱规模前所未有，“动机是纯正的贪图”。
在中国西南城市居住的郑建（假名），是蓝天格锐案的投资参与东谈主，一直在密切关注钱志敏案件的进展。郑建和前妻购买了蓝天格锐的多项线路居品，认购10余枚比特币。蓝天格锐案发后，郑建才认清这起投资为名、实为诓骗的骗局，并碰到亏损上百万元，他和前妻的婚配因此闹翻。这几年，郑建到了退休年事，但并弗成逍遥下来，还得四处找契机赢利还债。
在钱志敏宣判前不久，10月30日天津警指标对“蓝天格锐”案发布通报。通报称，主要罪人嫌疑东谈主钱志敏逃窜英国。天津市公安机关通过国际规矩、司法合作等渠谈与英国规矩机关潜入开展国际追逃追赃配合。现时，公安机关仍在与英国规矩机关赓续开展跨境追逃追赃合作，尽全力补助集资参与东谈主的亏损。
段和段讼师事务所总部跨境争议处理委员会主任、北京办公室副主任丁杰，当今接收百余位集资参与东谈主委用，经办蓝天格锐案比特币跨境追偿责任。对英国法庭对钱志敏的量刑裁判，丁杰对《财经》记者分析暗意，英国法官对依然信服的案件布景进行述说，并根据英国的量刑指南评估罪戾和危害。钱志敏遁迹7年，这是扫数跨境罪人使得罪人跟踪更为难题等，这些是法官在对钱志敏量刑时酌量的加剧身分；钱志敏是初犯，在监狱发达邃密，在民事设施中赐与合作，则是对其量刑时酌量的减弱身分。
对钱志敏判刑，并非该案的非常，涉案比特币如何处理，是中国的受损投资参与东谈主愈加眷注的问题。郑建对《财经》记者暗意，钱志敏获刑，仅仅该案的一个刑事着力，“事情还莫得杀青。这几年来，比特币疯涨七八十倍，比特币如何处理呢，是不是要奉赵给投资者？”
对于涉案比特币的处理，丁杰分析觉得，接下来比特币包摄还可能波及三个设施：一是英国境内刑事充公设施；二是英国境内民事追偿设施；三是将来中英就涉案比特币钞票的共享可能。不管是刑事抑或是民事，英国法律均需要首先保护受害东谈主的利益，前提是这些受害东谈主集资参与东谈主）能按照英国法律圭表解释其受害的事实。表面上，英国境内司法设施杀青后，两国政府间的钞票共享安定启动。下一步，境内集资参与东谈主除了应该积极配合中国关联部门的跨境追偿戮力外，对于那些字据链条十分显然且能喜悦英国POCA法案解释圭表的集资参与东谈主，可在英国境内参与到英国司法设施中。
丁杰暗意澳洲墨尔本华人微信群，“接下来比特币的包摄，才是着实的跨国法律博弈的初始。”